商家主動(dòng)退款？

竟是詐騙圈套！

8月4日，南安市公安局反詐專業(yè)隊(duì)接到群眾曾某報(bào)案稱：自己在網(wǎng)上被騙子以網(wǎng)購(gòu)商品有質(zhì)量問(wèn)題需要申請(qǐng)退款為由騙走20000余元。

曾某是南安官橋人。8月4日上午，曾某接到自稱是某網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的客服電話：稱其購(gòu)買(mǎi)的價(jià)值為198元的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題，可獲理賠。

在確認(rèn)商品信息無(wú)誤后，曾某根據(jù)“客服”所要求的“操作流程”，先從支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)出500元“理賠備用金”打進(jìn)了對(duì)方指定的銀行卡內(nèi)；隨后對(duì)方又稱會(huì)將余出的302元退還給曾某，但因理賠操作“卡單”，還需曾某從“借唄”中借出20000元轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶才能一起退款。

當(dāng)曾某依言將20000元打進(jìn)對(duì)方指定賬戶后，卻遲遲沒(méi)有收到任何退款，曾某這才驚覺(jué)自己被騙，急忙向警方報(bào)警。

警方尋找卡主

竟是在校大學(xué)生

經(jīng)偵查，南安市公安局反詐專業(yè)隊(duì)發(fā)現(xiàn)：曾某的錢(qián)款轉(zhuǎn)入的銀行卡賬號(hào)持有人為泉州某學(xué)校的一名在校大學(xué)生蔡某。民警隨即前往蔡某位于石獅的家中，找到蔡某配合調(diào)查。

經(jīng)蔡某交代，今年8月，蔡某的同學(xué)吳某通過(guò)朋友圈、微信群等向校內(nèi)發(fā)布招聘“兼職”信息，稱“只要有手機(jī)就能做，350元一天，日結(jié)！沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)”。蔡某看后心動(dòng)不已，在了解到“兼職”內(nèi)容是提供支付寶和網(wǎng)銀，并下載APP，配合上家購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣后，在明知提供本人賬戶給他人，可能被他人用于違法活動(dòng)的情況下，蔡某仍抵不住金錢(qián)的誘惑，接下了這份“兼職”。

△民警抓獲犯罪嫌疑人蔡某

隨后，民警們順藤摸瓜，于9月14日在泉州市區(qū)將吳某成功抓獲。

原來(lái)，在某大學(xué)就讀的吳某，一次偶然的機(jī)會(huì)通過(guò)出售自己的銀行賬戶獲利，嘗到了甜頭的吳某竟搖身一變，成為了“買(mǎi)賣銀行卡的中介”，時(shí)常在學(xué)校發(fā)布招聘廣告，從中賺取“差價(jià)”。短短10天吳某就介紹了包括蔡某在內(nèi)的7名在校大學(xué)生……

△民警抓獲犯罪嫌疑人吳某

順藤摸瓜

警方順利打掉一詐騙團(tuán)伙

經(jīng)進(jìn)一步偵查，8月15日，南安市公安局反詐專業(yè)隊(duì)在泉州端掉一為詐騙犯罪洗錢(qián)的團(tuán)伙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲8名人員。在抓獲現(xiàn)場(chǎng)，民警發(fā)現(xiàn)還有一名“中介”帶著一名大學(xué)生正在進(jìn)行“兼職”。

據(jù)了解，該團(tuán)伙為幫助詐騙犯罪提供洗錢(qián)，發(fā)展社會(huì)人員招攬大學(xué)生提供手機(jī)和個(gè)人信息購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，再將大學(xué)生發(fā)展為“下線”去招攬更多的大學(xué)生。

“該案中，我們一共抓獲8名大學(xué)生，這些大學(xué)生都不是真的缺錢(qián)，且都具有一定的反詐知識(shí)。”民警介紹，這些并不是個(gè)案，一些大學(xué)生的日常生活大多出入一些高消費(fèi)的場(chǎng)所，購(gòu)置高檔生活用品，家里給的生活費(fèi)不能滿足日常開(kāi)銷，就干起了“兼職”，心存僥幸，沒(méi)有考慮過(guò)后果，殊不知犯罪記錄對(duì)于他們未來(lái)的人生和前途都有可能帶來(lái)負(fù)面影響。“這些大學(xué)生社會(huì)閱歷淺，家長(zhǎng)也應(yīng)多了解子女的日常生活、出入場(chǎng)所以及交友情況，避免大學(xué)生還未走入社會(huì)就誤入歧途，造成不可挽回的后果。”

目前，包括蔡某、吳某在內(nèi)的8名大學(xué)生因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被南安市公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施。

△抓獲8名在校大學(xué)生

目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。