低價(jià)收購(gòu)無(wú)業(yè)人員身份證件信息用于注冊(cè)公司，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公銀行賬戶(hù)后將這些材料層層轉(zhuǎn)手倒賣(mài)，逐漸形成了底層出售身份、中間人辦理證照、上級(jí)多層發(fā)包的灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”。近日，嘉定區(qū)人民檢察院以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪對(duì)王某等11名被告人提起公訴。

　　圖片來(lái)源：東方IC

　　網(wǎng)絡(luò)兼職群覓得“致富經(jīng)”

　　2020年4月期間，王某從網(wǎng)絡(luò)兼職群了解到有人想要收購(gòu)成套的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公銀行賬戶(hù)。不久之后，嚴(yán)某聯(lián)系上了王某，向其表示欲購(gòu)買(mǎi)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公銀行賬戶(hù)，并許諾每套5500元的收購(gòu)價(jià)。王某蠢蠢欲動(dòng)，認(rèn)為自己找到了輕松賺錢(qián)的門(mén)路。此后，王某在網(wǎng)上高薪招募辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶(hù)的人員，同時(shí)還結(jié)識(shí)了彭某、龍某等多位中間人，通過(guò)他們?nèi)ふ覠o(wú)業(yè)人員提供身份證件信息用于辦證。在初步形成了人員構(gòu)架后，王某雇傭了楊某作為工作人員，由楊某聯(lián)系辦證公司工作人員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和安排招募來(lái)的無(wú)業(yè)人員操作辦理證件。

　　層層轉(zhuǎn)賣(mài)的灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”

　　在這條圍繞買(mǎi)賣(mài)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公銀行賬戶(hù)的灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”中，沒(méi)有一個(gè)人是無(wú)辜的。金某是這個(gè)灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”犯罪團(tuán)伙的底層人員，他因提供身份信息獲利而身陷囹圄。到案后，他如實(shí)說(shuō)：“當(dāng)初只是為了掙點(diǎn)錢(qián)才這么干的，沒(méi)想到犯了法。”工作人員楊某就是通過(guò)中間人介紹后，帶著許多像金某這樣的人去辦理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公銀行賬戶(hù)。辦理成功后，楊某將一整套包含證件、印章、對(duì)公賬戶(hù)和U頓全部交給老板王某，再由王某轉(zhuǎn)賣(mài)給曾向他預(yù)定證件的嚴(yán)某。截至案發(fā)，王某共成功辦理出16件營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)，并將其中5件出售給嚴(yán)某。

　　買(mǎi)賣(mài)公司證件究竟為何？

　　企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照屬于國(guó)家機(jī)關(guān)證件，是商事主體從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必備條件，等同于自然人的身份證件。這些犯罪分子為什么要如此麻煩地收購(gòu)這些成套的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公銀行賬戶(hù)？承辦該案的檢察官曹雯艷介紹：“從實(shí)踐來(lái)看，購(gòu)買(mǎi)人往往經(jīng)過(guò)幾道販子，最后這些證件會(huì)流入境外用于電信詐騙或者洗錢(qián)，以此獲得巨大的利益。而最末端的犯罪嫌疑人往往獲利幾千甚至幾百的蠅頭小利。”由此，我們可以知曉，一旦營(yíng)業(yè)執(zhí)照被賣(mài)出、借用等，就無(wú)法控制購(gòu)買(mǎi)方濫用公司法人資格，并帶來(lái)這些證件被用于進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　嘉定區(qū)人民檢察院認(rèn)為，王某、嚴(yán)某、楊某、彭某、龍某、金某等11名被告人為牟取非法利益，交叉結(jié)伙，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其中王某、楊某、彭某等6人情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，均應(yīng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

　　檢察官提醒：

　　買(mǎi)賣(mài)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公銀行賬戶(hù)涉嫌違法犯罪，切莫因貪圖小利而觸碰法律的紅線。同時(shí)大家也應(yīng)加強(qiáng)防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)等信息，小心警惕相關(guān)信息被他人冒用。