低價收購無業(yè)人員身份證件信息用于注冊公司，辦理營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶后將這些材料層層轉(zhuǎn)手倒賣，逐漸形成了底層出售身份、中間人辦理證照、上級多層發(fā)包的灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”。近日，嘉定區(qū)人民檢察院以買賣國家機關(guān)證件罪對王某等11名被告人提起公訴。

　　圖片來源：東方IC

　　網(wǎng)絡(luò)兼職群覓得“致富經(jīng)”

　　2020年4月期間，王某從網(wǎng)絡(luò)兼職群了解到有人想要收購成套的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶。不久之后，嚴某聯(lián)系上了王某，向其表示欲購買企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶，并許諾每套5500元的收購價。王某蠢蠢欲動，認為自己找到了輕松賺錢的門路。此后，王某在網(wǎng)上高薪招募辦理營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬戶的人員，同時還結(jié)識了彭某、龍某等多位中間人，通過他們?nèi)ふ覠o業(yè)人員提供身份證件信息用于辦證。在初步形成了人員構(gòu)架后，王某雇傭了楊某作為工作人員，由楊某聯(lián)系辦證公司工作人員，負責指導(dǎo)和安排招募來的無業(yè)人員操作辦理證件。

　　層層轉(zhuǎn)賣的灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”

　　在這條圍繞買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶的灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”中，沒有一個人是無辜的。金某是這個灰色“產(chǎn)業(yè)鏈”犯罪團伙的底層人員，他因提供身份信息獲利而身陷囹圄。到案后，他如實說：“當初只是為了掙點錢才這么干的，沒想到犯了法。”工作人員楊某就是通過中間人介紹后，帶著許多像金某這樣的人去辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶。辦理成功后，楊某將一整套包含證件、印章、對公賬戶和U頓全部交給老板王某，再由王某轉(zhuǎn)賣給曾向他預(yù)定證件的嚴某。截至案發(fā)，王某共成功辦理出16件營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，并將其中5件出售給嚴某。

　　買賣公司證件究竟為何？

　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照屬于國家機關(guān)證件，是商事主體從事生產(chǎn)經(jīng)營的必備條件，等同于自然人的身份證件。這些犯罪分子為什么要如此麻煩地收購這些成套的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶？承辦該案的檢察官曹雯艷介紹：“從實踐來看，購買人往往經(jīng)過幾道販子，最后這些證件會流入境外用于電信詐騙或者洗錢，以此獲得巨大的利益。而最末端的犯罪嫌疑人往往獲利幾千甚至幾百的蠅頭小利。”由此，我們可以知曉，一旦營業(yè)執(zhí)照被賣出、借用等，就無法控制購買方濫用公司法人資格，并帶來這些證件被用于進行違法犯罪活動的風(fēng)險。

　　嘉定區(qū)人民檢察院認為，王某、嚴某、楊某、彭某、龍某、金某等11名被告人為牟取非法利益，交叉結(jié)伙，買賣國家機關(guān)證件，其中王某、楊某、彭某等6人情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，均應(yīng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。

　　檢察官提醒：

　　買賣企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶涉嫌違法犯罪，切莫因貪圖小利而觸碰法律的紅線。同時大家也應(yīng)加強防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，小心警惕相關(guān)信息被他人冒用。